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Home > 공사소개 > 경영공시 > 추가 자체공시 > 내부통제 및 위험관리체제 > 내부통제체제 현황1

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경영공시

내부통제체제 현황1

1 주택금융운영위원회에 의한 내부통제 내용보기
  • 구성
주택금융운영위원회 구성
구 분 운영위원
당연직 (3인)》
금융위원회, 국토교통부장관이소속공무원 중 지명
- 사 장 (위원장)
- 금융위원회 소속 공무원
- 국토교통부장관 소속 공무원
위촉직 (3인)》
금융기관 임원 또는 주택금융전문가 중 금융위원회가 위촉하는 위원 1인과
국토교통부장관 및 한국은행총재가 각각 추천하여 금융위원회가 위촉하는
위원 2인으로 구성
- 금융기관 임원 또는 집행간부
- 주택금융관련 지식 전문가
  • 주요의결사항
    • 공사 업무운영에 관한 기본방침과 업무계획의 수립 및 변경
    • 정관의 변경
    • 예산편성의 편성·변경 및 결산
    • 주택저당채권의 양수기준에 관한 사항
    • 주택담보노후연금보증의 보증기준에 관한 사항
    • 기금운용계획의 수립 및 변경
    • 구상채권의 상각에 관한 사항
    • 기타 정관이 정하는 사항
  • 정기 운영위원회 개최 : 매년 3회 (2월, 5월, 12월)
2 이사회(경영협의회)에 의한 내부통제 내용보기
이사회에 의한 내부통제
구 분 주요의결사항
이사회
사장, 부사장, 이사, 사외이사
  • * 정기이사회 : 매월 1회 개최
- 주택금융운영위원회 부의사항
- 자본금변경에 관한 사항
- 정부의 승인 또는 인가사항
- 자금의 차입 등
- 기타 이사회 및 사장이 필요하다고 인정하는 사항
- 규정의 제정 및 개폐
- 기구·조직 및 직제에 관한 사항
경영협의회
사장, 부사장, 이사
  • * 신속한 의사결정을 요하는 사항
- 업무위탁에 관한 사항
- 유동화거래에 관한 사항
- 신용보증업무 중 일부 등
- 기타 이사회 위임사항 및 사장이 필요하다고
인정하는 사항
3 집행조직간 내부통제 내용보기
  • 예산의 편성·집행부서 분리를 통한 내부통제
    예산 편성부서와 집행부서의 분리를 통한 내부통제 구현
  • 자금운용심의회 운영
    여유자금 운용의 수익성, 안전성, 건전성을 제고하고 투자관리의 객관성, 투명성, 효율성을 높이기 위하여 금융기관
    평가 및 선정, 외부위탁 운용에 관한 사항 및 금융기관에 대한 신용공여에 관한 사항 등을 사전 심의
  • 사전 법적 심사
    중요 계약서(약관 포함) 등의 사전 법적 심사
  • 관련 규정에 의한 통제
    직제규정에 의한 업무의 분할, 조정 및 통제, 직무전결규정에 의한 일부 업무의 권한을 직위별로 위임하여 책임성 부여